Уважаемые клиенты и партнеры,

В связи с созданием Реестра бенефициарных собственников юридических и физических лиц сообщаем следующее:

¹⁶ декабря 2020 года Совет министров проголосовал за "Закон о предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (поправка) от 2021 года" , который гармонизирует и укрепляет национальное законодательство с 5-й Европейской директивой (EU 2018/843, 30 мая 2018 года) о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или деятельности по финансированию терроризма.

Одно из основных положений Закона о внесении изменений касается создания, ведения и эксплуатации Регистра бенефициарных собственников для корпоративных и других юридических лиц Регистратором компаний и официальным получателем.

В результате этого решения Департамент РПЦ объявил, что сбор соответствующих данных начнется¹⁶ марта 2021 года, и с этой даты всем компаниям будет предоставлен период в 6 месяцев (до¹⁹ июля 2021 года) для регистрации информации о своих ПБО.

Однако важно отметить, что доступ к промежуточной системе предоставляется только компетентным органам по запросу РОЦ. Поэтому информация о UBO, которая должна быть введена в промежуточную систему, не должна быть общедоступной.

Вся собранная информация будет впоследствии передана в платформенное решение, которое будет разработано во второй половине 2021 года, а доступ к ней будет основан на положениях^5-й Европейской директивы (EU 2018/843) Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года, касающейся предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Более подробная информация о Реестре ПБО Кипра будет предоставлена после получения дополнительных разъяснений от РПЦ.

От имени и по поручению

ООО "МАРИКОРП КИПР КОНСАЛТИНГ