марікорп Кіпр

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ БЕНЕФІЦІАРНИХ ВЛАСНИКІВ РЕЄСТРУ КОРПОРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Шановні клієнти та партнери,

Цим ми хотіли б повідомити Вам наступне щодо створення Реєстру бенефіціарних власників корпоративних та юридичних осіб:

16 грудня 2020 року Рада Міністрів проголосувала за «Закон про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (поправка) 2021 року», який гармонізує та посилює національне законодавство з 5-ю Європейською директивою (ЄС 2018/843, 30 травня 2018 року), щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей або діяльності з фінансування тероризму.

Одним з основних положень Закону про внесення змін є створення, ведення та функціонування Реєстру бенефіціарних власників для корпоративних та інших юридичних осіб, Реєстратором компаній та офіційним одержувачем.

За результатами рішення Департамент РПЦ оголосив, що збір відповідних даних розпочнеться 16 березня 2021 року і з цієї дати всім компаніям буде надано термін 6 місяців (до 19 липня 2021 року) для реєстрації інформації про свої УБО.

Однак важливо відзначити, що доступ до проміжної системи доступний тільки компетентним органам, за запитом РПЦ. Таким чином, інформація UBO, яка буде введена в проміжну систему, не повинна бути загальнодоступною.

Вся зібрана інформація буде згодом передана на платформу рішення, яке буде розроблено в другій половині 2021 року, а доступ до неї буде ґрунтуватися на положеннях 5-ї Європейської директиви (ЄС 2018/843) Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 року щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Більш детальна інформація щодо Кіпрського реєстру УБО буде надана після надання додаткових роз'яснень РПЦ.

 

Для і від імені

МАРІКОРП КІПР КОНСАЛТИНГ ЛТД