МЫ ДОБИЛИСЬ 99% УСПЕХА В ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ НА КИПРЕ И В ЕС
МЫ ПОЛУЧАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ
Требования KYC и Due Diligence банка:
- Апостиль паспорта
- Должным образом переведенный счет за коммунальные услуги, если он не на английском языке
- Источник и ценность богатства (некоторые из нижеперечисленных пунктов также могут удовлетворить банк)
- Личная последняя налоговая декларация
- Копия банковской выписки
- Документы о праве собственности на недвижимость
- Если богатство получено от дивидендов, то аудированная финансовая отчетность компании (компаний), выплачивающей дивиденды
- Структура группы, если открытие счета относится к группе
- Входящие и исходящие платежи Стороны и страны
*Приведенный выше список не является исчерпывающим. Европейские банки следуют строгим указаниям Европейского центрального банка. Источник и стоимость богатства бенефициарного владельца является решающим фактором для открытия или не открытия банковского счета.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли мне присутствовать при открытии банковского счета?
Нет, все делается удаленно.
Нужно ли мне подписывать что-либо в оригинале?
Да, и бланки пересылаются нам на Кипр с курьером.
Могу ли я также открыть личный банковский счет?
Разумеется, никаких дополнительных процедур не требуется. Личный банковский счет может быть открыт одновременно со счетом Компании.
Все еще есть вопросы?
Позвоните нам по адресу +357 24663570
Свяжитесь с нами
Где нас найти:
HQ Larnaca: 81 Georgiou Griva Digeni Avenue, 6043, Marinos Court, Office No. 301
Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205
P.O. BOX 42656 P.C. 6043
Кипр
Ларнака - Кипр
Tel: +357 24663570
E-mail: admin@cyprusconsultancy.com
