У НАС 99% УСПІХУ НА ВІДКРИТТЯХ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ НА КІПРІ ТА В ЄС
МИ ОТРИМУЄМО ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ПРОТЯГОМ 2 РОБОЧИХ ДНІВ
Вимоги KYC та Due Diligence банку:
- Апостиль паспорта
- Належним чином перекладений рахунок за комунальні послуги, якщо не англійською мовою
- Джерело та вартість багатства (деякі з наведених нижче також можуть бути задовільними для банку)
- Особиста остання податкова декларація
- Копія виписки з банку
- Правовстансюви для власності
- Якщо багатство отримується від дивідендів, то перевіряється фінансова звітність Companie (и) виплата дивідендів
- Структура групи, якщо відкриття рахунку стосується групи
- Вхідні та вихідні платежі сторін і країн
* Наведений вище список не є вичерпним. Європейські банки дотримуються суворих принципів Європейського центрального банку. Джерело і цінність багатства Бенефіціарного власника є вирішальним фактором для відкриття чи не банківського рахунку.
Питання та відповіді
Чи потрібно бути там для відкриття банківського рахунку?
Не все робиться віддалено.
Чи потрібно підписувати що-небудь в оригіналі?
Так, і форми надсилаються нам на Кіпр кур'єром.
Чи можу я відкрити особистий банківський рахунок?
Звичайно, ніяких додаткових процедур не потрібно. Особистий банківський рахунок може бути відкритий одночасно як рахунок Компанії.
Залишилися питання?
Зв'яжіться з нами
Де нас знайти:
Limassol: 89 Georgiou Griva Digeni Avenue, 3101, Nicolaou & Zavos Center, Office No. 205
P.O. BOX 42656 P.C. 6043
Кіпр
Ларнака – Кіпр
Tel: +357 24663570
E-mail: admin@cyprusconsultancy.com