Для бенефіціарних власників, які володіють або контролюють юридичну особу шляхом прямого або непрямого пакету акцій у розмірі 25% плюс одна акція, необхідно подати наведені нижче дані:

• Ім'я та прізвище, дата народження, громадянство та адреса проживання
• Характер і ступінь корисного інтересу, що прямо або побічно утримується кожним бенефіціарним власником, в тому числі через відсоток акцій, права голосу або характер і ступінь значного впливу або контролю іншими засобами, що здійснюються кожною контролюючою особою.
• Ідентифікаційний номер документа.
• Дата внесення фізичної особи до реєстру як бенефіціарного власника та/або дата, на яку відбулися зміни в деталях.

Інформація зберігатиметься протягом 10 років з дати втрати відповідною компанією юридичної особи або обов'язково припинення діяльності.

Усі існуючі суб'єкти господарювання, зареєстровані до 16 березня 2021 року^, повинні подати дані своїх бенефіціарних власників до системи протягом дванадцяти місяців з 16 березня 2021 року.

Компанії, зареєстровані після ^{16 березня} 2021 року, повинні не пізніше тридцяти днів з дня їх реєстрації подати в електронному вигляді до Реєстру УБО всю інформацію щодо кожного з їх бенефіціарних власників. У період з 1 ^{по 31 грудня} кожного календарного року юридичні особи повинні підтвердити в електронному вигляді своїх бенефіціарних власників.

Зазначений термін постійно продовжується до ^{16 березня} 2022 року.

Обидві компанії, зареєстровані до ^{16 березня} 2021 року і після цього, повинні бути подані в електронному вигляді в реєстр UBO до ^{16 березня} 2022 року.

Необмежений доступ без сплати збору матимуть ПФР, Митний департамент, Податковий департамент та поліція.

Обмежений доступ до імені, дати народження, національності, країни проживання та розширення корисних інтересів UBO матимуть Постачальники послуг та широка громадськість.

Відповідно до Директиви ЄС (2018/843) був введений в дію Реєстр трастів. Закон AML (L. 188(1)/2007 передбачає ведення центрального реєстру бенефіціарних власників експрес-трастів на Кіпрі. (Термін "Експрес трасти" відноситься до тих трастів, створених прямо за власним бажанням, і не включає трасти, що виникають в результаті дії закону, ні трасти, для яких settlor не виявляє чіткого наміру для їх створення).

Кіпрська комісія з цінних паперів і бірж ("CySeC") була призначена рекордним зберігачем.

Реєстр ведеться в електронному вигляді CySEC, і будь-який express Trust повинен бути зареєстрований в ними за умови, що:

• Його довірена особа знаходиться або проживає в Республіці Кіпр;
• Його довірена особа, яка знаходиться або проживає за межами ЄС, встановлює ділові відносини або набуває нерухоме майно від імені явної довіри в Республіці.
• Реєстр трастів повинен містити адекватну, точну та актуальну інформацію про їх бенефіціарну власність, включаючи особу:
• Довірена особа, Сеттлор; Протектор, Бенефіціари та будь-яка інша особа, яка здійснює ефективний контроль над довірою.

• ім'я та прізвище, дата і місце народження, громадянство та адреса проживання;
• Характер і обсяг прав, які прямо або побічно належать бенефіціарним власником, роль Бенефіціарного Власника в Трасті.

Доступність до інформації

• Компетентні органи та ПФР, без будь-яких обмежень.
• Зобов'язані суб'єкти господарювання в рамках належної перевірки клієнтів; у тому числі кредитні установи, фінансові установи, аудитори, зовнішні бухгалтери, податкові консультанти, нотаріуси, постачальники послуг, юристи, що управляють клієнтськими грошима, купують і продають нерухоме майно, управляють банківськими рахунками.
• Будь-яка фізична або юридична особа, яка може продемонструвати законний інтерес.