Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα σχετικά με τη δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρικών και νομικών προσώπων:

Στις 16 ^{Δεκεμβρίου} 2020 το Υπουργικό Συμβούλιο ψήφισε τον «Νόμο του 2021 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», ο οποίος εναρμονίζει και ενισχύει το εθνικό δίκαιο με την 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ 2018/843, 30 Μαΐου 2018), σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μία από τις βασικές διατάξεις του τροποποιητικού νόμου αφορά τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρικά και άλλα νομικά πρόσωπα, από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης, το Τμήμα της ROC ανακοίνωσε ότι η συλλογή των σχετικών δεδομένων θα ξεκινήσει στις 16 ^{Μαρτίου} 2021 και από την ημερομηνία αυτή, όλες οι εταιρείες θα λάβουν περίοδο 6 μηνών (έως τις ¹⁹ Ιουλίου 2021) για την καταχώριση των πληροφοριών σχετικά με τις UBOs τους.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στο ενδιάμεσο σύστημα είναι διαθέσιμη μόνο στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος της ROC. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες του UBO που πρέπει να εισαχθούν στο ενδιάμεσο σύστημα δεν είναι διαθέσιμες για δημοσιότητα.

Όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα μεταφερθούν στη συνέχεια στη λύση της πλατφόρμας, η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και η πρόσβαση σε αυτές θα βασίζεται στις διατάξεις της ^5ης ευρωπαϊκής οδηγίας (ΕΕ 2018/843) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Μητρώο UBO θα κοινοποιηθούν μόλις δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις από την ROC.

Για λογαριασμό και για λογαριασμό της

MARICORP ΚΎΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ LTD